可持续发展承诺及重要性议题
Sustainability Commitment and Identification of Material Issues
可持续发展承诺
为实现“善待你一生”的企业使命,正规beat365旧版绿色以联合国2030可持续发展目标(SDGs)为指引,形成可持续发展战略的五大核心支柱,即“至善服务”“至善公益”“至善合作”“至善自然”“至善关怀”,并以“合规管理”和“可持续发展”为战略底座,夯实集团可持续发展根基,推动企业实现永续发展。
重要性议题
管治
Governance

正规beat365旧版绿色严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规,建立完善高效的企业管治架构,持续提升企业治理水平。董事会作为集团的最高管治机构,负责领导及监管集团的业务、策略方针及表现,以及履行企业管治职责。董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、投资委员会以及环境、社会及管治委员会,保证企业管治的高效运行。

正规beat365旧版绿色视董事会多元化为实现公司可持续发展的关键因素,制定了《董事会多元化政策》。我们在确定董事会成员时,综合考虑多项因素,包括但不限于专业经验、文化及教育背景、职业技能、性别、年龄及服务期限等,并定期审查董事会多元化实施情况,推动企业均衡与可持续发展。

董事会多元化政策
可持续发展(ESG)委员会
ESG Committee

正规beat365旧版绿色持续提升公司ESG治理水平,完善公司ESG管治架构。我们成立董事会层面的ESG委员会,由独立非执行董事陈志安先生担任委员会主席,其他成员包括董事会主席、一名执行董事及两名独立非执行董事,协助董事会监督可持续发展的管理方针,充分保障ESG决策的平衡性和有效性。

ESG委员会负责统筹管理ESG相关事宜,主要职责包括制定及探讨集团的ESG战略方向、审视ESG风险和机遇、检验ESG绩效等。此外,公司设立ESG工作小组,联动公司各业务线及职能部门推动ESG工作的落实,并向ESG委员会开展定期汇报与情况更新。有关正规beat365旧版绿色ESG委员会的角色和职能详见《环境、社会及管治委员会职权范围书》。

2022年,ESG委员会共召开2次会议,参与率100%。我们持续完善ESG管理体系,并设置环境、社会及管治多维度目标,全方位、多层次地提升正规beat365旧版绿色ESG管理能力。

环境、社会及管治委员会职权范围
董事会
ESG委员会
ESG工作小组
风险管理
Risk Control

正规beat365旧版绿色严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、香港《公司条例》、《联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规以及国际先进法条,并参考同行及Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission(COSO)的内控框架,制定了《正规beat365旧版绿色风险管理制度》等政策,明确本集团风险管理组织体系、具体职责、风险管理整体流程、风险评估方法,以及定期的风险报告机制,不断强化风险管理体系与内控合规体系建设,有效保障集团风险管控质量及各层级职责的有效运行。

集团采用“三道防线”的风险管理模式,对环境、社会及管治风险进行管理。2022年,我们主要于第一道及第二道防线开展了自查自纠活动,进一步完善相关制度的有效性和合规性。于第三道防线,我们围绕案例宣贯、方式方法的层面加深业务赋能,提升与业务链接的紧密度和敏捷度。集团定期开展内部风险的识别、分析与评估工作,形成年度风险报告及下一年度的风险库。同时,我们开展针对风险管理及内控系统有效性的分析与评价,不断完善风控监测平台,将现有业务和新业务的风险点进行识别与梳理,建立风险看板,对所有风险进行全流程的管理。

01 第一道防线
02 第二道防线
03 第三道防线

防线

三道防线

负责
部门

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公司业务职能部门
管理层
员工
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集团职能部门负责人
首席执行官(组长)
首席财务官(副组长)
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审核委员会
内审部
安全创新部
廉洁合规
Integrity and Compliance

正规beat365旧版绿色遵守《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《防止贿赂条例》等国家及地方相关政策法规,反对各种形式的贪污受贿行为。集团审核委员会负责商业道德问题的日常监督与管理。我们制定《正规beat365旧版绿色商业行为准则》(以下简称“行为准则”)明确提出了覆盖公司管理层和全体员工的商业合规要求,禁止员工给予、索取或收受非正当商业利益、不正当使用及侵占公司财产、瞒报利益冲突和罔顾公司利益、泄露商业机密和不当竞争等行为。2022年,公司更新了该行为准则,在贿赂与反腐败、反不当竞争等内容的基础上,将反洗钱条款纳入其中,禁止任何违规行为的发生。我们要求包括高管和新员工在内的全体员工签订行为准则,2022年集团行为准则签订率达100%。

我们提供多元的商业道德举报渠道,并于2022年对举报流程和程序进行更新,由400客服中心设立专人接听廉洁举报电话,提升接听环节效率。同时,集团制定《集团举报人保护制度》,进一步完善举报人保护机制。

为提高员工及承包商的反贪腐意识,营造廉洁经营氛围,2022年,公司针对全体员工(包括承包商和兼职员工)持续开展商业道德线上培训,共计有2.2万人参与观看,结业人数超过7,500人,培训总时长超过4,784小时,商业道德考试通过率达100%。